影/角頭組水房轉帳3層到香港洗錢 假檢警騙老翁2千萬

影/角頭組水房轉帳3層到香港洗錢 假檢警騙老翁2千萬
雪花的旋律

新北市新店區角頭古姓男子涉嫌組轉帳水房,替假檢警詐騙集團將贓款轉至香港,至少向2人騙走2千萬元。刑事局查獲古等5人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送,檢方命古10萬元交保並限制出境,請回其他人。

警方調查,詐團假冒健保署撥打市話給被害人,稱健保卡遭盜用,指示加LINE,再自稱新北市刑警大隊、臺北地檢署人員,表示涉及刑案須監管帳戶,要求匯款;爲取信被害人,傳送假造的警察服務證照片,並傳真假造的北檢公文至超商要被害人領取。

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32歲古姓男子曾被查獲組織犯罪、妨害自由案,去年10月起組水房,待被害人匯款至第1層的境內人頭公司帳戶,指揮水房成員在住處持手機登入網路銀行,兌換美金轉帳至第2層的境內人頭公司外幣帳戶,再轉至第3層的香港帳戶。中部兩名經商退休老翁各被騙1千5百萬、5百萬元報案。

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刑事局本月22日起執行「斷投專案」打擊假投資詐騙,水房是重點之一。電信偵查大隊第一隊23日在新北、新竹及嘉義縣搜索犯嫌住處,拘提或通知古及轉帳手蔡姓男子、徐姓女子、林姓女子、1名印尼籍合法女移工。

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古等人否認犯案,稱手機遺失或提供門號給他人,警方調閱轉帳的IP認定涉案,清查3層帳戶中每層各有2個帳戶,已無款項,請求香港警方協查,另從古住處搜出現金臺幣11萬、美金2百、港幣5百及越南盾128萬元。

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新北市新店區角頭古姓男子涉嫌組轉帳水房,替假檢警詐騙集團將贓款轉至香港,至少向2人騙走2千萬元。記者李奕昕/攝影

新北市新店區角頭古姓男子涉嫌組轉帳水房,替假檢警詐騙集團將贓款轉至香港,至少向2人騙走2千萬元。記者李奕昕/翻攝

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新北市新店區角頭古姓男子(中)涉嫌組轉帳水房,替假檢警詐騙集團將贓款轉至香港,至少向2人騙走2千萬元。記者李奕昕/翻攝

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